LA AMNISTÍA FISCAL Y LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES Y DE LA FINACIACIÓN DEL TERRORISMO 10/2010 (28.
04.
2010):
La amnistía fiscal permite “repatriar” capitales a España que ahora puedan estar en
paraísos fiscales.
Y también aflorar...
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LA AMNISTÍA FISCAL Y LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES Y DE LA FINACIACIÓN DEL TERRORISMO 10/2010 (28.
04.
2010):
La amnistía fiscal permite “repatriar” capitales a España que ahora puedan estar en
paraísos fiscales.
Y también aflorar capitales que estando en el territorio español no
estaba legalmente declarado, con el pago del 10% y sin sanción.
Y se nos plantea si ello
puede entrar en contradicción con la ya existente ley 10/2012
La Ley 10/2010 impone unos controles con el fin de restringir la facilidad de
movimientos de capitales provenientes del blanqueo de dinero negro y del terrorismo,
en todos los ámbitos de la sociedad y a propone una serie de medidas de castigo en caso
de NO cumplirla.
Entidades financieras en el ingreso de billetes de 500€ exigen la identificación del que
hace el ingreso con el DNI, la extracción de efectivo superior a 1500€ por “ventanilla”
exige el DNI del que hace la extracción del dinero, etc… medidas que vienen afectando
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